- K1IdentidadIdentidad declarada: Yusuf Nazrovi Holvedo, documento SYN-ID-603996, nacido en 1993, nacionalidad República de Saldria.documento: identidad
- K2ListasLa mayor similitud con las listas es 0.6839, con la entrada LV-01-001 de la lista vinculante LV-01 (versión 2026.09, de septiembre de 2026; RL-02).coincidencia: LV-01-001 · regla RL-02 · lista LV-01, versión 2026.09 del 2026-09-30
- K4DocumentosLos documentos son consistentes entre sí y no les falta ningún dato exigido (RI-01 a RI-03).regla: RI-01,RI-02,RI-03
- K5PuntajePuntaje de riesgo 50 de 100: actividad SYN-ACT-06 (medio, 20; RP-01), jurisdicción de los fondos SYN-J-08 (alto, 30; RP-02), coherencia de los ingresos (coherente, 0; RP-03). El nombre y la nacionalidad no entran (RP-04).regla: RP-01,RP-02,RP-03,RP-04
- K7PropuestaPropuesta del agente: aprobar (RD-03).regla: RD-03
- K8DecisiónDecisión sin pausa: aprobar. Ninguna arista del nodo de decisión se cumplió y el plan no pide una persona.arista: decision/por_defecto
- K9ConservaciónEl expediente se conserva cinco años (decisión D3 del plan; plazo estimado, AMLR art. 77).decisión del plan: D3
- Listas consultadas
- LV-01 2026.09 del 2026-09-30 (vinculante) · LC-01 2026.08 del 2026-08-31 (de consulta)
- Decidió
- aprobar (el agente propuso aprobar) · sin persona
- Datos usados
- actividad · documento · ingresos_mensuales · jurisdiccion_fondos · nacimiento · nacionalidad · nombre · titular_actividad · titular_fondos
- Plan
- plan-demo-b 1.0.0
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