- K1IdentidadIdentidad declarada: Sofía Fendralo Delmor, documento SYN-ID-696665, nacido en 1952, nacionalidad Estado de Corvena.documento: identidad
- K2ListasLa mayor similitud con las listas es 1.0, con la entrada LC-01-004 de la lista de consulta LC-01 (versión 2026.08, de agosto de 2026; RL-01).coincidencia: LC-01-004 · regla RL-01 · lista LC-01, versión 2026.08 del 2026-08-31
- K3InvestigaciónEl investigador de contexto concluyó «misma persona» frente a LC-01-004: El año de nacimiento (1952) y la nacionalidad (Estado de Corvena) coinciden exactamente entre el solicitante y la persona de la lista, y la similitud del nombre es total. No hay datos en el contexto que permitan descartar que se trate de la misma persona, así que la decisión pasa a un oficial humano.coincidencia: LC-01-004
- K4DocumentosLos documentos son consistentes entre sí y no les falta ningún dato exigido (RI-01 a RI-03).regla: RI-01,RI-02,RI-03
- K5PuntajePuntaje de riesgo 50 de 100: actividad SYN-ACT-05 (medio, 20; RP-01), jurisdicción de los fondos SYN-J-08 (alto, 30; RP-02), coherencia de los ingresos (coherente, 0; RP-03). El nombre y la nacionalidad no entran (RP-04).regla: RP-01,RP-02,RP-03,RP-04
- K7PropuestaPropuesta del agente: aprobar (RD-03).regla: RD-03
- K8DecisiónDecidió el oficial de cumplimiento: aprobar. Abrió la pausa la arista 2 de decision: similitud_max (1.0) mayor o igual que umbral.U1 (0.85).arista: decision/2
- K9ConservaciónEl expediente se conserva cinco años (decisión D3 del plan; plazo estimado, AMLR art. 77).decisión del plan: D3
- Listas consultadas
- LV-01 2026.09 del 2026-09-30 (vinculante) · LC-01 2026.08 del 2026-08-31 (de consulta)
- Decidió
- aprobar (el agente propuso aprobar) · la revisó el oficial de cumplimiento
- Datos usados
- actividad · documento · ingresos_mensuales · jurisdiccion_fondos · nacimiento · nacionalidad · nombre · titular_actividad · titular_fondos
- Plan
- plan-demo-b 1.0.0
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