- K1IdentidadIdentidad declarada: Diego Tescolar Escalvo, documento SYN-ID-416322, nacido en 1963, nacionalidad Ducado de Velmora.documento: identidad
- K2ListasLa mayor similitud con las listas es 0.6988, con la entrada LC-01-009 de la lista de consulta LC-01 (versión 2026.08, de agosto de 2026; RL-02).coincidencia: LC-01-009 · regla RL-02 · lista LC-01, versión 2026.08 del 2026-08-31
- K4DocumentosLos documentos son consistentes entre sí y no les falta ningún dato exigido (RI-01 a RI-03).regla: RI-01,RI-02,RI-03
- K5PuntajePuntaje de riesgo 30 de 100: actividad SYN-ACT-01 (bajo, 0; RP-01), jurisdicción de los fondos SYN-J-02 (bajo, 0; RP-02), coherencia de los ingresos (incoherente, 30; RP-03). El nombre y la nacionalidad no entran (RP-04).regla: RP-01,RP-02,RP-03,RP-04
- K6GuardiaLa guardia de entrada encontró instrucciones escondidas en los documentos: no cambiaron ninguna regla y el caso pasó por el oficial (RG-01).regla: RG-01
- K7PropuestaPropuesta del agente: aprobar (RD-03).regla: RD-03
- K8DecisiónDecidió el oficial de cumplimiento: aprobar. Abrió la pausa la arista 1 de decision: carga_detectada (True) igual a True (True).arista: decision/1
- K9ConservaciónEl expediente se conserva cinco años (decisión D3 del plan; plazo estimado, AMLR art. 77).decisión del plan: D3
- Listas consultadas
- LV-01 2026.09 del 2026-09-30 (vinculante) · LC-01 2026.08 del 2026-08-31 (de consulta)
- Decidió
- aprobar (el agente propuso aprobar) · la revisó el oficial de cumplimiento
- Datos usados
- actividad · documento · ingresos_mensuales · jurisdiccion_fondos · nacimiento · nacionalidad · nombre · titular_actividad · titular_fondos
- Plan
- plan-demo-b 1.0.0
0cd6590ccbbb…